제**기 정기주주총회 일정 (25일)

			제**기 정기주주총회 일정 (25일)
일자	요일	주총일정	진행업무 등	대상처	비고
2016-01-01	금		** 신정
2016-01-02	토		**
2016-01-03	일		**
2016-01-04	월
2016-01-05	화
2016-01-06	수
2016-01-07	목
2016-01-08	금
2016-01-09	토		**
2016-01-10	일		**
2016-01-11	월
2016-01-12	화
2016-01-13	수
2016-01-14	목	D-71
2016-01-15	금	D-70
2016-01-16	토	D-69	**
2016-01-17	일	D-68	**
2016-01-18	월	D-67
2016-01-19	화	D-66
2016-01-20	수	D-65	주총일정 초안 작성
2016-01-21	목	D-64
2016-01-22	금	D-63
2016-01-23	토	D-62	**
2016-01-24	일	D-61	**
2016-01-25	월	D-60
2016-01-26	화	D-59
2016-01-27	수	D-58	주주명부 수령(온라인 확인 및 다운로드)	하나은행 증권대행부
2016-01-28	목	D-57	주총일정 확정
2016-01-29	금	D-56	전자투표/전자위임장 관련 계약	한국예탁결제원
2016-01-30	토	D-55	**
2016-01-31	일	D-54	**
2016-02-01	월	D-53
2016-02-02	화	D-52
2016-02-03	수	D-51
2016-02-04	목	D-50			코스닥협회 표준정관 발표
2016-02-05	금	D-49
2016-02-06	토	D-48	**
2016-02-07	일	D-47	**
2016-02-08	월	D-46	**설날연휴
2016-02-09	화	D-45	**설날연휴
2016-02-10	수	D-44	**설날연휴
2016-02-11	목	D-43	연결, 개별 재무제표 제출	증권선물위원회	주총 6주전 제출 (연결은 주총 4주전이나 같이 공시 예정)
			대표이사의 영업보고 및 결산이사회	박준서 감사	상법상 주총 6주간 전이나, 제재는 전혀 없음
			매출액 및 영업손익 등 영업실적(공정공시)	코스닥시장본부
			매출액 또는 손익구조 30%이상 변동(공시)	코스닥시장본부	결산이사회 당일
2016-02-12	금	D-42
2016-02-13	토	D-41
2016-02-14	일	D-40
2016-02-15	월	D-39
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2016-02-16	화	D-38	**
2016-02-17	수	D-37	회계감사	삼일회계법인
2016-02-18	목	D-36	정관개정 초안작성		코스닥협회 표준정관 참고
2016-02-19	금	D-35	회계감사	삼일회계법인
2016-02-20	토	D-34	회계감사	삼일회계법인
2016-02-21	일	D-33
2016-02-22	월	D-32
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2016-02-23	화	D-31
2016-02-24	수	D-30	정기주총소집 이사회결의 (이사회결의에서 전자투표 채택)
			주주총회 소집 결의(공시)
			정기주총소집 이사회결의사항 통보	하나은행 증권대행부	주총 25일 전까지 하나은행 증권대행부 통보
			정관개정 최종안확정
2016-02-25	목	D-29	주총소집통지서 작성
			영업보고서, 감사보고서 초안작성
2016-02-26	금	D-28	주총진행시나리오 초안 작성
2016-02-27	토	D-27	**
2016-02-28	일	D-26	**
2016-02-29	월	D-25	삼일절
2016-03-01	화	D-24	주총소집통지서(참석장) 인쇄 발주	인쇄소(명신칼라)
2016-03-02	수	D-23
2016-03-03	목	D-22	주총발송대금 산정요청	하나은행 증권대행부
2016-03-04	금	D-21	주총발송대금 입금	하나은행 증권대행부
			주총소집통지서 입고	인쇄소=>하나은행	최소 주총 20일 전까지 하나은행 증권대행부에 입고되어야 함
			정관 변경 사내 설명회 실시
2016-03-05	토	D-20	**
2016-03-06	일	D-19	**
2016-03-07	월	D-18
2016-03-08	화	D-17
2016-03-09	수	D-16	주주총회소집통지/공고사항 공시 및 홈페이지 게재	금감원
			참고서류 및 위임장용지 DART에 공시	금감원
2016-03-10	목	D-15	주총소집통지서(참석장) 발송	하나은행 증권대행부
2016-03-11	금	D-14	전자투표, 전자위임장 이용신청 완료(수수료 납부 완료)	한국예탁결제원
2016-03-12	토	D-13	**
2016-03-13	일	D-12	**
2016-03-14	월	D-11
2016-03-15	화	D-10	전자투표 시작	한국예탁결제원
			쉐도우보팅 요청	한국예탁결제원
2016-03-16	수	D-9	우리사주조합원 주총의결권 확보		우리사주조합장(임상균) 대표 진행
2016-03-17	목	D-8	감사보고서제출(공시)	코스닥시장본부	주주총회 1주일 전까지
2016-03-18	금	D-7
2016-03-19	토	D-6	**
2016-03-20	일	D-5	**
2016-03-21	월	D-4	외국인 주주 의결권 확보	한국예탁결제원
			반송우편물 수령확인	하나은행 증권대행부
2016-03-22	화	D-3	주총관련 준비물품 확인 및 구입		플랜카드 (화면에 띄움)
			주총진행시나리오 최종안 확정
2016-03-23	수	D-2	행사장 답사 및 레이아웃 작성		사내에서 진행 시 해당 없음 (10층 대회의실 진행 예정)
2016-03-24	목	D-1	행사준비사항 체크 및 미비사항 보완
			의결권 사전확보상황 확인 및 조치
			주주발언자 소집 점검(예행연습)
			의결권 대리행사 위임장 수령	한국예탁결제원	감사 선임의 건이 있을 시 필요
			준비물 등 최종 점검
			전자투표 종료 및 참여 주주 내역 확인	한국예탁결제원
2016-03-25	금	D-Day	정기주총 개최
			주주총회의사록 작성
			정기주주총회 결과(공시)	코스닥시장본부	주주총회의사록 준비하여 첨부
			결산(재무상태표) 공고		홈페이지에 공고 (안될시 서울경제신문)
2016-03-26	토		**
2016-03-27	일		**
2016-03-28	월	D+3
2016-03-29	화	D+4	전자투표 결과 등록(전자투표 위임장 => 주주총회 결과등록)
2016-03-30	수	D+5	사업보고서 제출	금감원
			주권상장법인의 감사인 지정관련 재무사항 신고서(전자문서)	금감원
2016-03-31	목	D+6	정기주총 결과 통보 공문발송	하나은행 증권대행부
			주총의사록, 이사회의사록 공증	서현동 법무사무소
			주주총회참석결과 보고서(외국인 주주 의결권 행사)
			법인등기 서류 준비 및 확인
2016-04-01	금	D+7
2016-04-02	토	D+8	**
2016-04-03	일	D+9	**
2016-04-04	월	D+10
2016-04-05	화	D+11	코스닥상장법인 주주현황표 제출(전자문서제출)	코스닥시장본부	사업보고서 제출기한으로 부터 5일 이내(~4/5)
			임원현황총괄표 제출(전자문서제출)	코스닥시장본부
			업종심사자료	코스닥시장본부
2016-04-06	수	D+12	감사보고서(공시)	삼일회계법인	삼일회계법인에서 공시(정기주총 +14일까지)
			법인등기 변경 신청	수원지방법원 성남지원	법인 등기서류에 간인 찍기
2016-04-07	목	D+13
2016-04-08	금	D+14
2016-04-09	토	D+15	**
2016-04-10	일	D+16	**
2016-04-11	월	D+17
2016-04-12	화	D+18
2016-04-13	수	D+19
2016-04-14	목	D+20
2016-04-15	금	D+21
2016-04-16	토	D+22	**
2016-04-17	일	D+23	**
2016-04-18	월	D+24
2016-04-19	화	D+25
2016-04-20	수	D+26
2016-04-21	목	D+27	배당금 지급자금 인도	하나은행 증권대행부
2016-04-22	금	D+28	배당금 지급(실질주주)	하나은행 증권대행부
			배당금 지급(최대주주)		주주총회 개최후 1개월 이내 지급
주1) 동 일정은 공휴일 반영 및 관계기관의 협의에 의해 변경될 수 있음.
주2) 신고, 보고, 배당 및 공시사항에 대하여는 당해법인의 주총결의에 따라 상이할 수 있음